Έρευνα για πλυντήριο μαύρου χρήματος απο πρακτορεία του ΟΠΑΠ

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα του ΣΔΟΕ για το αν χρησιμοποιήθηκαν πρακτορεία του ΟΠΑΠ ως πλυντήρια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου οικονομικών το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκαν κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Όπως αποκαλύπτει ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει και λαμβάνει, από την αρμόδια υπηρεσία της ΟΠΑΠ ΑΕ, μηνιαία ενημέρωση σχετικά με τις εκδοθείσες βεβαιώσεις κερδών από τις αρχές του 2011. Επίσης, έχει ζητηθεί σχετική πληροφόρηση και για τα προηγούμενα έτη και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας.


by Paraskhnio.gr